中国人民银行4日发布了《2007年中国反洗钱报告》。报告显示，2007年，央行协助侦查机关调查涉嫌洗钱案件328起，涉及金额折合人民币约537。2亿元。

　　报告称，自2003年中国人民银行着手承担国家反洗钱协调工作起，5年间中国反洗钱工作取得了瞩目的成绩，建立起了较为完整的反洗钱制度。

　　报告指出，未来5年是中国反洗钱发展的战略时期，也是检验和完善中国反洗钱制度的重要时期。在制定中国反洗钱战略中，将强调针对性、均衡性和有效性并重的原则，分步、稳定的推进体系构建，重点完善核心制度，全面提升反洗钱制度的有效性。

　　中国人民银行今天发布的《2007年中国反洗钱报告（摘要）》显示，自2003年起5年间，中国高效率确立了反洗钱法律、监管和组织机构的基本框架，建立起了较为完整的反洗钱制度。

　　《报告》披露，去年央行对4533家金融机构进行了反洗钱现场检查，处罚金融机构350家，罚金共计2652．42万元。 其中，有347家涉及未按规定识别客户身份或是未按规定报告大额和可疑交易，其余3家涉及未按规定建立健全反洗钱内部控制。